Ophion Risk
Höj din AML- och Anti-Financial Crime-strategi med expertstöd och skydda ditt företag med Ophion Risk – en boutique-konsultbyrå som specialiserar sig på spel- och Crypto/WEB3-industrin, med årtionden av praktisk erfarenhet av att skydda företag mot kriminella hot, utnyttjande och regulatorisk risk.
Ophions utbud av konsulttjänster är utformade för att ge företag den kunskap, de verktyg och det självförtroende som behövs för att hantera finansiell brottslighet, inklusive –
• Företagsövergripande/Corporate AML Riskbedömning
• AML, CTF/PF och AFC Policys, Procedurer & Kontrollramverk
• Kundriskbedömning & Förstärkt Due Diligence
• Utveckling av AML Riskaptituttalande
• B2B AML/KYC SaaS/Lösningskonsultationer
• Limitless Lab – AML, CTF/PF och Bedrägeririsk- och Regulatorisk utbildning
• OSINT Intelligence-produkter och Forskningsleveranser
Ophion är engagerade i att främja långvariga relationer, leverera värde och excellens, och säkerställa att våra kunders verksamheter och strategier inte bara uppfyller regulatoriska förväntningar, utan också är robust skyddade mot exponering för penningtvätt, terrorist-/spridningsfinansiering, bedrägeri och andra finansiella/ekonomiska brottsrisker.